Odebrecht pagó US$ 20 mllns en sobornos para el ex
presidente Alejandro Toledo
Investigación fiscal. Colaborador
eficaz y documentos bancarios que son analizados por el fiscal Hamilton Castro
establecen el pago de la millonaria coima por los contratos de la Interoceánica
Norte y Sur. La fiscalía pedirá la captura del ex presidente Toledo y de Josef
Maiman.
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| Gran decepción, el líder de la lucha contra la corrupción, resultó igual - Foto: Perú 21 |
Por César Romero – La República
"Para mí son 20 millones", habría dicho
el ex presidente Alejandro Toledo. El colaborador eficaz que reveló el pago del
millonario soborno al ex presidente Toledo afirma que aún recuerda el tono de
voz con el que el ex mandatario pidió la 'propina' o coima por llevar las obras
de la carretera Interoceánica Norte y Sur.
Los pagos, agrega, se realizaron de manera
escalonada conforme fueron avanzando las obras y el Estado abonaba la
liquidación. Los desembolsos se comenzaron a hacer a mediados del 2005, en el
gobierno de Toledo, hasta el 2008, ya en el gobierno de Alan García, cuando
concluyeron las obras.
El colaborador eficaz, cuya identidad no se puede
revelar por prohibición expresa de la Ley bajo pena de cárcel, ha
relatado con lujo de detalles cómo fueron las conversaciones iniciales
con el intermediario, Josef Maiman Rapaport, y las definitivas con el mismo ex
presidente.
El pago comprendió los contratos por la
Interoceánica Norte, concesionado a favor de IIRSA Norte, conformado por las
empresas constructoras, Andrade Gutierrez, Odebrecht y Graña y Montero.
Y los tramos 2, 3, y 4 de la Interoceánica Sur
concesionados el 4 de agosto de 2005, al consorcio Interoceánico, que integraba
Odebrecht y el Consorcio Intersur.
Conforme ya había sido señalado en el acuerdo
suscrito por Odebrecht con Brasil, Estados Unidos y Suiza, el
intermediario Josef Maiman se acercó a un funcionario de Odebrecht y le habló
de la necesidad de hacer un pago al entonces presidente de la República. La
solicitud fue canalizada al Departamento de Operaciones Estructuradas de
Odebrecht, que aprobó hacer el desembolso, luego que un funcionario de la
compañía se reunió en Lima, con el mismo Toledo y Maiman.
Como también sucedió con los sobornos del Metro de
Lima, los pagos se hicieron en forma escalonada.
Para ello se sobrevaloraron subcontratos de obras
que permitieran sacar el dinero de la contabilidad de Odebrecht, sin dejar un
rastro que pudieran seguir los controladores.
El dinero era luego transferido a cuentas en el
exterior de empresas manejadas por Odebrecht y luego depositado en otras
cuentas de compañías offshore en paraísos fiscales señaladas por Maiman
Rapaport.
Como ya lo informó La República, en este desvío de
fondos participó la red de empresas de los hermanos Monteverde Bussalleu. Otro
actor importante, señalado por este diario, es el Trend Bank Limited de Brasil,
a través del cual se canalizaron diversos pagos.
El Trend Banck ha intervenido en otros pagos
realizados por Odebrecht en Latinoamérica. Los 700 mil dólares
depositados en la cuenta de Maiman en Reino Unido son efectivamente
parte del pago de los sobornos.
La revelación del colaborador eficaz ha sido corroborada
por diversos documentos bancarios entregados por los abogados de Odebrecht. Es
decir, órdenes de transferencias bancarias, nombres de las compañías offshore,
fechas de los pagos, montos y detalles de las reuniones.
También por información bancaria procedente de
Costa Rica, Panamá y el Perú.
El equipo del fiscal Hamilton Castro viene
revisando y evaluando toda la documentación a marchas forzadas, con el objetivo
de presentar en los siguientes días u horas un pedido de formalización de
investigación preparatoria contra el ex presidente Toledo.
También se pedirá prisión preventiva y orden de
búsqueda nacional e internacional del ex presidente Alejandro Toledo y su amigo Josef Maiman Rapaport por
delitos de cohecho y lavado de activos.
Anoche la fiscalía estaba a la espera que el juez
Richard Concepción Carhuancho aprobara la orden de allanamiento de la casa de
Alejandro Toledo, en Camacho.
La revisión de la documentación bancaria y el
relato del colaborador eficaz ha permitido a la fiscalía identificar, como se
sospechaba, que parte del dinero de los sobornos de Odebrecht fue luego transferido a las offshore Milan
Ecotech y Ecostate Consulting, para llegar a Ecoteva Consulting, tres años
después que concluyeron los pagos.
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| Infografía: La República |
En total, 11 millones de dólares habrían pasado por cuentas de Maiman en
el CitiBank de Londres, por Suiza y Panamá, al control de Toledo. Luego ese
dinero sirvió para la compra de la casa de la calle Cascajal en Casuarinas por
3'750,000 dólares y las dos oficinas de la Torre Omega 882,440 dólares.
Aunque el rastro
que incrimina directamente al ex presidente Toledo es el pago de las hipotecas
de las casas del ex presidente en Camacho y la casa de playa en Punta Sal, aquí
está probado que el dinero llegó a sus manos.
